武汉华中数控股份有限公司

独立董事 2022年度述职报告

（王典洪）

【资料图】

本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现将 2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年任期内，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的 11次董事会和7次股东大会，本人均亲自参加。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。

二、发表独立意见的情况

任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，参与了各委员会的日常工作。报告期内，本人按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、利润分配方案、高管聘任、提名董事、对外担保、对外投资、聘请审计机构等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

四、现场调查情况

2022年度，本人积极参加公司会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过实地走访、电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。重点对公司生产经营状况、信息披露事务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面与公司有关人员进行了充分交流沟通，积极有效地履行职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、积极关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。确保公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

2、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。

3、履行独立董事职责，通过资料核查和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他工作

1．未有提议召开董事会情况发生；

2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2023年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。

独立董事签名：

王典洪 二〇二三年四月十九日